本课程系统解析在《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》框架下，从业机构履行大额交易与可疑交易报告义务的法律依据、主体责任与操作流程。课程围绕《中华人民共和国反洗钱法》及《管理办法》相关条款，明确贵金属现货交易商作为特定非金融机构的法定义务边界，重点阐释“人民币十万元以上现金交易”的报送触发标准及其与FATF国际准则的衔接逻辑。内容涵盖大额交易报告的客观定义、客户与交易范围的界定、机构内部识别与监测流程构建、中国反洗钱监测分析中心的职能与报送路径，以及报告在反洗钱风险防控与金融情报体系中的核心作用。本课程适用于贵金属行业合规、风控、业务运营及相关管理人员，帮助机构在法规实施初期系统建立报送机制，夯实反洗钱实务能力，为应对监管要求与国际评估奠定基础。
