本课程围绕金融行动特别工作组（FATF）第五轮互评估背景下我国贵金属行业反洗钱工作的系统性要求展开，旨在帮助机构与从业人员构建合规认知、掌握实操框架、应对评估挑战。课程深入解析贵金属行业作为洗钱高风险领域的固有属性与监管逻辑，详细解读FATF建议22、23、28对特定非金融行业的义务规定，并结合我国2025年新施行的《反洗钱法》及《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，梳理法律义务、监管体系与自律机制协同运行的完整路径。内容涵盖洗钱、恐怖融资与扩散融资的基础概念辨析，客户尽职调查、可疑交易报告、内部控制等核心义务的操作指引，以及行业自律机制的分层架构与行政监管的配合模式。课程适用于贵金属产业链各环节从业机构的管理与合规人员、反洗钱专职岗位、行业自律组织及相关监管从业人员，助力全面提升机构合规管理能力与风险防控水平，为迎接国际互评估、维护行业声誉与国家金融安全提供体系化支撑。
