本课程基于《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第三章内容，系统解析从业机构九大核心法定义务的实施路径与操作要领，助力机构构建符合监管要求的反洗钱内控体系与执行机制。课程以“风险为本”为基本原则，围绕洗钱风险自评估、内部控制机制建设、客户尽职调查、大额与可疑交易报告、客户身份资料保存、特别预防措施、反洗钱培训宣传、内部审计检查及配合监管自律等关键环节，提供具象化、可落地的操作指引与实务建议。内容涵盖高风险客户强化尽调、低风险客户简化措施、第三方尽调合作、名单筛查与定向制裁应对、分层培训设计与内部审计流程等实务要点，适用于贵金属产业链各类型从业机构的合规管理、风险控制、业务运营及相关岗位人员，帮助机构在法规实施初期快速建立合规框架，提升反洗钱工作的系统性、有效性与可持续性。
