本课程作为反洗钱核心义务的深化培训，聚焦于可疑交易报告的全流程实务操作。课程系统讲解可疑交易的主观识别逻辑、典型特征表现与案例分析，详细拆解从内部触发、分析复核到最终确认的闭环决策机制，并提供与中国反洗钱监测分析中心报送系统相匹配的报文填写规范与操作指引。内容涵盖客户身份异常与交易行为异常的六大类常见情形、真实案例解读、内部复核与确认流程、数据包生成与报送时限要求，以及信息保密与客户配合的法律依据。本课程适用于贵金属行业合规、风控、运营及一线业务人员，旨在提升机构对可疑交易的敏感度、判断力与规范报送能力，助力构建有效、审慎、可持续的反洗钱内部防线，扎实履行法定义务。

主讲人:王慧颖

上海黄金交易所 会员管理部